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　　普源精电科技股份有限公司

　　投资者关系管理制度

　　（草案）

　　（H股发行上市后适用）

　　第一章总则

　　第一条为加强普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之

　　完善公司治理结构，

　　切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权

　　益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者

　　关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司

　　证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等法律、行政法规、部

　　门规章、规范性文件以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

　　第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交

　　流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司

　　的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资

　　第三条公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全

　　第四条公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映

　　第五条公司开展投资者关系活动时应注意尚未公开重大信息及内部信息的

　　第二章投资者关系管理的总体要求

　　第六条投资者关系工作的目的：

　　（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和

　　（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

　　（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

　　第七条投资者关系工作的基本原则：

　　（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础

　　上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规

　　（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，

　　（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见

　　（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、

　　第三章投资者关系管理的范围、方式和内容

　　第八条投资者关系管理工作的对象为：

　　第九条公司投资者关系管理的渠道和方式包括但不限于：

　　《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为公司指定的A股信息披露指定

　　定的A股信息披露网站；香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披

　　根据法律、法规和上交所的规定，应披露的A股信息必须在第一时间在公司指

　　定信息披露报刊和网站公布；同时根据《香港联交所上市规则》规定在香港联交所

　　任何根据《香港联交所上市规则》而刊登的公告或通告，均须根据《香港联交

　　所上市规则》的规定按时上载于香港联交所的网站及公司网站。另外，任何根据《香

　　港联交所上市规则》而在报刊上刊登的所有公告或通告，必须注明有关内容可同时

　　第十条投资者关系管理工作中与投资者沟通的主要内容是：

　　（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

　　（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

　　（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新

　　第十一条根据法律、法规和证券监管部门、公司股票上市地证券交易所规定应

　　第十二条公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不

　　公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

　　第十三条公司应充分重视网络沟通平台建设，可在公司网站开设投资者关系专

　　第十四条公司应丰富和及时更新公司网站的内容，可将新闻发布、公司概况、

　　经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政

　　第十五条公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专

　　人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公布。

　　第十六条公司可安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。

　　公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同

　　第十七条公司在年度报告披露后应当按照公司股票上市地证券监管机构、证券

　　交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、

　　财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说

　　明会应当提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语

　　公司不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对于

　　第十八条公司可在实施融资计划时按有关规定举行路演。

　　第十九条公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或

　　第二十条除依法履行信息披露义务外，公司应当按照公司股票上市地证券监管

　　机构、证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、

　　听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情

　　形。一般情况下董事长或者总经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说

　　公司召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况，具体由按照

　　有关公司股票上市地证券监管机构或证券交易所规定执行。投资者说明会应当采取

　　第二十一条存在下列情形的，公司应当按照公司股票上市地证券监管机构、

　　（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；

　　（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；

　　（三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披

　　（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；

　　第四章投资者关系管理的组织机构和职责

　　第二十二条公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资

　　者关系管理工作，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。除本办法确认

　　的人员或取得董事会秘书明确授权的人员外，公司其他部门和人员不参与投资者接

　　除非得到明确授权，公司董事会秘书以外的其他董事、监事及高级管理人员

　　和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。公司董事、监事、高级管理

　　人员对外发布未披露的重大信息应经公司董事会许可，未经董事会许可不得对外

　　发布。公司工作人员在日常工作业务往来过程中，应婉言谢绝对方有关公司业绩、

　　第二十三条公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技能：

　　（一）对公司以及公司所处行业的情况有较为全面的了解，包括产业、产品、

　　（二）具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证

　　第二十四条投资者关系管理的工作职责主要包括：

　　（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；

　　（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司

　　（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；

　　（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；

　　（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；

　　第二十五条公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

　　（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲

　　（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；

　　（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；

　　（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；

　　（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的

　　第二十六条公司各部门、子公司、分支机构等应定期或不定期为董事会办

　　公室提供信息披露和对外报送文件的相关信息，根据董事会办公室的工作需要提供

　　第二十七条公司应当以适当方式对董事、监事、高级管理人员及相关员工

　　进行投资者关系管理的系统培训；在开展重大的投资者关系活动时，还可以举行专

　　门的培训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则

　　第二十八条公司可聘请专业的投资者关系工作机构或顾问咨询、策划和协

　　助实施公司投资者关系管理工作，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、

　　投资者关系顾问不得在投资者关系活动中代表公司发言。

　　第五章附则

　　第二十九条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及公司股票上市地证券监

　　管机构和证券交易所的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、公

　　第三十一条本制度由公司董事会负责解释。

　　第三十二条本制度自公司董事会审议通过且公司发行的境外上市股份（H

　　股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并施行。本制度生效后，公司原《投资者关

　　普源精电科技股份有限公司

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