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　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公告实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月（以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，具体如下：

　　（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”），均已填报《内幕信息知情人登记表》。

　　（二）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，9名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。公司根据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程对上述核查对象的交易行为进行审核，并经上述核查对象出具书面说明及承诺，确认上述核查对象交易公司股票情形发生在其知悉本激励计划相关信息日期前，亦未有任何人员向其泄露本激励计划相关信息，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在因知悉本激励计划内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的行为。

　　经核查，本激励计划公开披露前，公司严格按照《上海先导基电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，限定内幕信息知情人范围，采取保密措施。公司已将本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段所涉内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。

　　经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或者泄露本激励计划有关内幕信息的行为，所有核查对象均不存在内幕交易行为。

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　2、 议案名称：《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

　　3、 议案名称：《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

　　4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　7、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》

　　上述议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案2、3、4为特别决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　先导汇芯（上海）科技投资有限公司已对议案1、议案8回避表决；2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已对议案2、3、4回避表决；2026年员工持股计划的参加对象及其关联方已对议案5、6、7回避表决。

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　私家车拉运、存储烟花爆竹，一旦在运输过程中发生挤压、碰撞、摩擦产生静电火花，极易引起爆炸和爆燃事故。

　　2月10日下午，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校就近期涉军问题发布消息。日本政府为“再军事化”披上虚伪的“法治”外衣记者：据报道，日本首相高市早苗称应将自卫队写入宪法，希望通过修宪将自卫队定位为“有实力的组织”。请问对此有何评论？

　　自2007年俄罗斯“和平一号”载人潜水器在北极点下潜至4261米深处的海底并插下俄罗斯国旗，十多年过去，真正在极区冰域实现常规载人深潜一直是世界级难题。

　　2月4日下午浙江杭州公安接到王女士报警电话那头声音颤抖：“我被骗了600万元钱转出去快3小时了”原来从事外贸生意的王女士常用WhatsApp与客户联系就在前一天她收到一条“账户异常需验证”的信息未加细想便点击通过这实则是骗子异地登录其账号的“授权验证”登录后骗子迅速分析聊天记录锁

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　　近日，永仁县公安局依法对18名涉及打架斗殴、赌博、寻衅滋事、卖淫嫖娼、醉驾等违法人员采取拘留措施，集中打击多种违法行为，有力维护了辖区社会治安秩序，展现了永仁县公安机关零容忍打击违法犯罪的坚定决心。

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