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　　东莞怡合达自动化股份有限公司

　　第一章总则

　　第一条为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及与

　　公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、

　　完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中

　　华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》

　　（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办

　　法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、

　　《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

　　（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件和《东莞怡合达

　　自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

　　（一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度

　　（二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决

　　议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大

　　事项公告等，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认为需要披露的其他

　　（三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市

　　（四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派

　　出机构、深交所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告

　　第三条本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构

　　（四）公司总部各部门、各分公司负责人及指定的信息披露人员；

　　（五）控股子公司的法定代表人、执行董事、总经理和财务总监及其他指定

　　（六）参股公司由公司委派的董事、监事、高级管理人员；

　　（七）持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人；

　　（八）有关法律法规规定的其他负有信息披露义务和职责的组织、实体或个

　　第四条董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联

　　络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确

　　第二章信息披露的基本原则

　　第五条信息披露的基本原则：

　　（一）根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所发布的制

　　（二）及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较

　　（三）确保信息披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得

　　第六条公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼

　　要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维

　　或者诋毁等性质的词句；公司保证使用者能通过经济便捷的方式（如证券报纸、

　　第七条公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、

　　完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，

　　第八条公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当依法行使

　　公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定

　　履行信息披露义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已经发生或

　　公司股东、实际控制人应当特别注意筹划阶段重大事项的保密工作。公共媒

　　体上出现与公司股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可

　　能产生较大影响的报道或者传闻，股东、实际控制人应当及时就有关报道或者传

　　第九条公司公开披露的信息在第一时间报送深交所，公司在信息披露前应

　　第十条公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时披露所有可能对

　　其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获

　　公司应严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

　　规则》《规范运作》和深交所其他相关规定的要求履行信息披露义务。对可能影

　　响股东和其他投资者投资决策的信息应积极进行自愿性披露，并公平对待所有投

　　第十一条公司在股东会上不得披露、泄漏未公开重大信息。如果出现向股

　　东通报的事件属于未公开重大信息情形的，应当将该通报事件与股东会决议公告

　　第十二条公司在实施再融资计划过程中，在向特定个人或机构进行询价、

　　推介等活动时，应特别注意信息披露的公平性，不得为了吸引认购而向其提供未

　　第十三条公司公开披露的信息指定在《证券时报》等中国证监会指定的信

　　公司可以通过召开新闻发布会、投资者恳谈会、网上说明会等方式扩大信息

　　第三章信息披露的审批程序

　　第十四条信息披露应当严格履行下列审批程序：

　　（一）公开信息披露的信息文稿均由董事会秘书撰稿或审核；

　　（二）董事会秘书应按有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》

　　的规定，在履行法定审批程序后披露定期报告和股东会决议、董事会会议决议、

　　（三）董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东会决议、董事

　　（四）公司向中国证监会、深交所或其他有关政府部门递交的报告、请示等

　　第十五条公司有关部门的研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会

　　公司有关部门对于涉及信息事项是否披露有疑问时，应及时咨询董事会秘书

　　第十六条公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有

　　关公司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清

　　第四章定期报告的披露

　　第十七条公司应当在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，在每

　　个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，在每个会计年度的前3

　　公司第一季度季度报告的披露时间不能早于公司上一年度的年度报告披露

　　公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告的，应当在该会

　　公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深交所报告，并公

　　（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总

　　（五）董事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；

　　（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前十大股东持股情

　　第十八条公司应当与深交所约定定期报告的披露时间。公司应当按照深交

　　所安排的时间办理定期报告披露事宜。因故需变更披露时间的，应当提前五个交

　　易日向深交所提出书面申请，陈述变更理由，并明确变更后的披露时间，深交所

　　第十九条公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露，因故无法形成有

　　关定期报告的董事会决议的，应当以董事会公告的方式对外披露相关事项，说明

　　第二十条公司董事会应当按照中国证监会和深交所关于定期报告的有关规

　　定，组织有关人员安排落实定期报告的编制和披露工作。公司总经理、财务总监、

　　董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告提交董事会审议；公司董事、

　　第二十一条公司的董事、高级管理人员，不得以任何理由拒绝对公司定期

　　报告签署书面意见影响定期报告的按时披露。公司董事会不得以任何理由影响公

　　第二十二条公司聘请为其提供会计报表审计、净资产验证及其他相关服务

　　的会计师事务所应当符合《证券法》的规定。公司聘请或者解聘会计师事务所必

　　公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当事先通知会计师事务所。公司

　　股东会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所可以陈述意见。会计师事

　　第二十三条公司年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的

　　公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，公

　　（一）拟在下半年进行利润分配（仅进行现金分红的除外）、公积金转增股

　　（二）中国证监会或者深交所认为应当进行审计的其他情形。

　　公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或者深交所另有规定的

　　第二十四条公司当年存在募集资金使用的，公司应当在进行年度审计的同

　　时，聘请会计师事务所对实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间和完工程

　　度等募集资金使用情况进行专项审核，出具专项审核报告，并在年度报告中披露

　　第二十五条公司应当在定期报告经董事会审议后及时向深交所报送，并提

　　（一）年度报告全文及其摘要（半年度报告全文及其摘要、季度报告全文及

　　（四）按深交所要求制作的载有定期报告和财务数据的电子文件；

　　（五）审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后发表的专项意见；

　　第二十六条在公司定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传闻导

　　致公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当及时按照《股票上市规则》

　　第二十七条公司可以在每年年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告

　　说明会，向投资者真实、准确地介绍公司的发展战略、生产经营、新产品和新技

　　公司年度报告说明会应当事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内容等

　　向投资者予以说明，年度报告说明会的有关资料应当刊载于公司网站和深交所网

　　第二十八条公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公

　　第二十九条公司应当认真对待深交所对定期报告的事后审核意见，及时回

　　复深交所的问询，并按要求对定期报告有关内容作出解释和说明。如需披露更正

　　或者补充公告并修改定期报告的，公司应当在履行相应程序后公告，并在指定网

　　第五章临时报告的披露

　　第三十条临时报告是指公司按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

　　临时报告披露内容同时涉及《股票上市规则》第八章、第九章、第十章和第

　　临时报告应当由公司董事会发布并加盖董事会公章。

　　第三十一条公司应当及时向深交所报送并披露临时报告，临时报告涉及的

　　第三十二条临时报告包括但不限于下列事项：

　　（九）变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地

　　址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在指定网站

　　（十）公司经营方针、经营范围和公司主营业务发生重大变化；

　　（十一）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司

　　资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一

　　（十二）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司

　　（十三）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

　　（十五）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

　　（十六）公司的董事或者高管发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

　　（十七）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控

　　制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司

　　（十八）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、

　　（十九）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或

　　公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对

　　未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件

　　特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者深交所

　　认为有必要的，或者涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉

　　（二十）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董

　　（二十四）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债

　　（二十五）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大

　　（二十六）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或

　　（二十七）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分

　　之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权

　　（二十八）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；

　　（二十九）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；

　　（三十一）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、

　　（三十二）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

　　（三十四）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被

　　（三十五）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑

　　事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或

　　（三十六）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违

　　（三十七）除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工

　　作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法

　　品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含

　　第三十三条公司发生的交易达到下列标准之一的，公司应及时披露：

　　（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交

　　（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

　　一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

　　（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最

　　（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净

　　（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以

　　上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

　　第三十四条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，

　　公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计

　　公司与公司董事、高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后

　　第三十五条公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将董事会决议（包

　　括所有提案均被否决的董事会决议）报送深交所备案。董事会决议应当经与会董

　　第三十六条董事会决议公告应当包括以下内容：

　　（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、

　　（三）委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；

　　（四）每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃

　　（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

　　（七）中国证监会和深交所要求披露的其他相关内容。

　　第三十七条公司应当在股东会结束后两日内，将股东会决议公告文稿、股

　　第三十八条公司发出股东会通知后，无正当理由不得延期或者取消股东会，

　　通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，公司应当在股东会原

　　定召开日期的至少两个交易日之前发布通知，说明延期或者取消的具体原因。延

　　第三十九条股东会召开前股东提出临时提案的，公司应当在规定时间内发

　　出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增。

　　第四十条股东自行召集股东会的，应当在发出股东会通知前书面通知公司

　　在公告股东会决议前，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%，召集

　　股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向深

　　第四十一条股东会决议公告应当包括以下内容：

　　（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关

　　（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决

　　（四）每项提案的表决结果。对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的

　　名称或者姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东

　　（六）中国证监会和深交所要求披露的其他相关内容。

　　公司应当在披露股东会决议公告的同时披露法律意见书全文。

　　第四十二条公司应在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后

　　（二）有关各方就该重大事件签署意向书或协议（无论是否附加条件或期限）

　　（三）董事、高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。

　　第四十三条对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事

　　件正处于筹划阶段，虽然尚未触及前条规定的时点，但出现下列情形之一的，公

　　（二）该事件已经泄漏或市场出现有关该事件的传闻；

　　（三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

　　第四十四条公司按照本制度第四十二条规定首次披露临时报告时，应当按

　　照《股票上市规则》规定的披露要求和深交所制定的相关格式指引予以公告。在

　　编制公告时若相关事实尚未发生，公司应当严格按要求公告既有事实，待相关事

　　第四十五条公司在对本制度第四十二条和四十三条的规定履行了首次披露

　　（一）董事会、股东会就已披露的重大事件作出决议的，应当及时披露决议

　　（二）公司就已披露的重大事件与有关当事人一旦签署意向书或协议的，应

　　上述意向书、协议的内容或者履行情况发生重大变更、被解除、终止的，应

　　（三）已披露的重大事件获得有关部门批准或者被否决的，公司应当及时披

　　（四）已披露的重大事件出现逾期付款情形的，公司应当及时披露逾期付款

　　（五）已披露的重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，公司应当及时披

　　超过约定交付或者过户期限3个月仍未完成交付或者过户的，公司应当及时

　　披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔30日公告一

　　（六）已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较

　　第四十六条公司按照本制度第四十二条和第四十三条的规定报送的临时报

　　告不符合《股票上市规则》要求的，公司应当先披露提示性公告，解释未能按照

　　第四十七条公司控股子公司发生本制度第三十二条规定的重大事件，可能

　　公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的

　　第四十八条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深

　　交所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，且符合以下条

　　（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。

　　经深交所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过2

　　暂缓披露申请未获深交所同意，暂缓披露的原因已经消除或暂缓披露的期限

　　第四十九条公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深交所认可的

　　其他情况，按《股票上市规则》披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保

　　密法律法规规定或损害公司利益的，可以向深交所申请豁免按《股票上市规则》

　　第五十条公司可以在中午休市期间或下午3点30分后通过指定网站披露临

　　在下列紧急情况下，公司可以向深交所申请相关股票及其衍生品种临时停

　　（一）公共媒体中传播的信息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价

　　（二）公司股票及其衍生品种交易异常波动，需要进行说明的；

　　（三）公司及相关信息披露义务人发生可能对公司股票及其衍生品种交易价

　　格产生较大影响的重大事件（包括处于筹划阶段的重大事件），有关信息难以保

　　第六章公司信息披露常设机构和联系方式

　　第五十一条公司证券部为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构。

　　公司应当配备信息披露所必要的通讯设备和计算机等办公设备，保证计算机

　　第七章附则

　　第五十二条本制度由公司董事会负责解释。

　　第五十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文

　　件、《股票上市规则》及《公司章程》的规定执行。若国家有关法律、法规、规

　　章、规范性文件对信息披露管理作出不同规定的，适用新的相关规定，并及时修

　　第五十四条本制度经公司董事会审议通后生效并实施。

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